境内商户非法移机POS机刷卡被通报！非法买卖外汇！

此前，外汇局报告了十起非法买卖外汇的案件，其中许多涉及 境外非法移民的国内商户POS机器刷卡，处罚对象为刷卡人本人，被罚款纳入中国人民银行信用调查。

   国内刷卡也可能构成外汇违规，必须引起重视。

个人外汇避雷指南：这样做可能会受到惩罚！你们都知道吗？

   外汇局

   国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报

   根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第56号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强了对外汇市场的监管，严厉打击了跨境赌博所涉资金的非法交易，维护了外汇市场的健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息披露条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等有关规定

   案例1：广东宋非法买卖外汇案例

   2018年6月-7月，宋某通过移机境外境内商户POS机器刷卡，非法买卖外汇8次75.8海外赌博活动1万美元。

   违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成外汇非法买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款72.6一万元。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

   案例2:浙江叶某非法买卖外汇案例

   2018年7月-20197月，叶某通过 ** 非法买卖涉赌外汇资金29次折合99.2万美元。

   违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成外汇非法买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款68.1一万元。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

   案例3:湖南籍谢某非法买卖外汇案例

   2018年3月-2020年一月，谢某通过非法移机境外境内商户POS机刷卡等非法买卖涉赌外汇资金28次86.2万美元。

   违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成外汇非法买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款59.3一万元。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

   案例4：湖北王非法买卖外汇案

   20192月，王某通过境外境内商户非法移机POS机刷卡，四次非法外汇交易相当于56.8海外赌博活动1万美元。

   违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成外汇非法买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款54.4一万元。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

   案例:5:天津李非法买卖外汇案：

   2018年7月-201920012月，李通过非法移机境外境内商户POS机刷卡，非法买卖涉赌外汇资金10次，相当于76.7万美元。

   违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成外汇非法买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款48.2一万元。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

   案例6：浙江韩非法买卖外汇案例

   2018年5月-2019年九月，韩某通过 ** 非法买卖涉赌外汇资金6次70.1万美元。

   违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成外汇非法买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款47.6一万元。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

   案例7：河南马非法买卖外汇案

   2017年5月-20185月，马某通过 ** 非法买卖10笔涉赌外汇资金48.8万美元。

   违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成外汇非法买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款39.5一万元。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

   案例8：江西李非法买卖外汇案

   2019年8月-9月，李某通过 ** 非法买卖涉赌外汇资金4次折合40.3万美元。

   违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，罚款33万元。处罚信息已纳入中国人民银行信用调查系统。

   案例9：浙江杨非法买卖外汇案

   2018年6月-8月，杨某非法移机境外境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2次，折合26万美元进行海外赌博。

   违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成外汇非法买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款24.7一万元。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

   案例10:湖南籍戴某非法买卖外汇案

   2018年6月-9月，戴某通过移机境外境内商户POS机器刷卡，非法买卖外汇5次24.2海外赌博用万美元。

   违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成外汇非法买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款23.2一万元。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

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