又一平台被查封！21亿均进入第三方支付后“漂白”！

来源 法制日报

      注册网站会员，竞猜体育赛事，不仅能“百发百中”，还能抢红包，获赠手机，甚至免费出境旅游。这样的好事，让不少会员沉迷其中，不断加码投注。之后，“好运气”开始急转直下，输得血本无归，甚至倾家荡产。 安徽省宿松县公安机关成功摧毁的一个特大跨境赌博网络，就是靠着这种操纵手段，在国内发展赌博会员近万人，3年来共吞掉赌资21亿元。 《法制日报》记者近日从宿松县公安局获悉，目前主犯杨某和陈某某因犯开设赌场罪，分别被判处有期徒刑三年两个月和三年刑期，并处罚金90万元。其余5名涉案人员将择日开庭宣判。 　　大学生陷网络赌博输掉70万 去年暑假期间，宿松县下仓镇村民王某发现，儿子（亮亮）化名)回家后每天躲在自己房间里，精神很颓废。王某感觉亮亮肯定遇到麻烦事了，在三番五次“逼问”之下，亮亮说出实情，王某大吃一惊。亮亮竟然参与网络赌博，一年多时间累计输掉了70万元，其中20多万元为网贷。 王某选择报警，宿松县公安局治安大队随即展开调查。 民警询问得知，亮亮在大学期间，结识了境外“易倍”体育赌博网站在国内总代理“拉菲”。在其引荐和帮助下，亮亮注册了“易倍”会员，根据“易倍”提供的银行账号进行充值投注，每次投注的体育赛事预测结果连连得手。 尝到了甜头，亮亮开始不断提高投注金额。但是好景不长，之后投注的预测结果都与“拉菲”分析结果背道而驰。亮亮输光了积蓄，还欠下巨额赌资。 办案民警围绕该赌博网站提供的银行充值账号开展侦查，发现该赌博网站每天接收的投注金额数千万元，且不定期更新赌博账号，将资金分散转移至其他账号，同时还查明“拉菲”的真实身份是重庆市奉节县人杨某。 2018年8月8日，办案民警赶赴奉节县，在当地警方的协助下，将正在当地一个出租屋内操控“易倍”体育赌博平台的杨某及其同伙刘某抓获，现场扣押作案手机6部、电脑3台。 　　送手机出国玩吸引注册会员 案件到此并未结束。 民警调查发现，该赌博网络规模庞大，涉案人员众多。“杨某已在国内发展下级代理5个，另发展赌博会员数千人，遍及全国各地，涉案资金近亿元。”宿松县公安局治安大队民警肖剑说。 2018年9月，宿松县公安局抽调精干民警成立“7·26”专案组，由局长担任专案组长。同年10月，安徽省公安厅将此案列为挂牌督办。经进一步深挖，民警掌握到，杨某也只是该赌博网站的诸多国内总代理之一。 据杨某交代，他以前经营一家彩票店，日子过得很安稳。2016年4月，他通过网络结识了远在菲律宾经营“易倍”体育赌博网站的陈某。由于自己热衷体育赛事，而且身边有着丰富的人脉资源，所以被陈某看中，拉拢成为“易倍”体育赌博网站在国内的总代理，许诺给予网站盈利55%的返点率。 杨某觉得有利可图，于是雇佣两名人员，成立工作室，通过互联网交友平台不间断推送预测赌球结果信息，同时以发红包、赠送高档手机、组织参赌人员出境旅游等方式招揽人员加入“易倍”体育赌博网站，成为代理或会员进行赌博活动。2018年6月，他不惜一次性购买了10部价值达万元的高档手机，赠送给参赌人员。至案发，杨某共发展下级代理5个，会员数千人。杨某通过与网站结算赢取的赌资，从中获取返点佣金354万元。 　　赌资被层层转账进行“漂白” 巨额赌资都流向了哪里？ 　　专案组分析发现，涉案的赌资通过层层转账，均进入第三方支付平台，再在境外人员的操控下，转移至国内外的股票、基金等行业，“漂白”资金来源。 根据掌握的资金流情况，2018年8月8日，专案组兵分两路行动。 一路在安徽省公安厅经侦总队的协助下，成功将“易倍”体育赌博网站设立在国内各地的数十个账号予以冻结。另一路分头赶赴浙江宁波市、重庆奉节县、湖北武汉市、广东深圳市等，成功抓获4名下级代理和另一名总代理陈某某，查获作案电脑9台、手机11部，冻结涉案资金及股票2200万元。 继续循线追踪，专案组查明该赌博网站的幕后老板陈某，将漂白的800万元赌资转移至国内的股票内。今年4月初，专案组民警赶赴广州市，将设立在广东某证券公司账户内的800万元股票予以冻结。目前，陈某已被网上追逃。 “该赌博网站自2016年以来，通过在国内设立的多个总代理，发展赌博会员近万人。赌博网站通过技术手段，故意给予新会员较多的赌博盈利机会，这些会员自认为投注胜算的几率比较大，会不断提高投注金额，正中网站圈套。”宿松县公安局治安大队副大队长黄小勇说，赌博网站仅日投注金额就高达数千万元，3年来共吞掉赌资21亿元，致使数百个家庭深受其害。而巨额赌资被转移外流，使国家蒙受巨大经济损失。