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警方破获“杀猪盘”式特大跨境网络诈骗案！1500多受害人涉案

警方押解犯罪嫌疑人回渝。
　　“重庆组抓捕成功”、“湖北组抓捕成功”……仅仅20多分钟，分布在全国各地的7个抓捕组行动结束，嫌疑人悉数落网。 这是一起境外特大跨境系列网络诈骗案，截至案件破获时，该案涉及受害人1500余名，涉案金额高达3000余万元。
　　去年11月以来，渝中警方先后接到多起用知名社交软件和婚恋网站冒充“高富帅”对离异女性实施诈骗的案件。 嫌疑人以恋爱的名义与受害人交往，博得对方好感后，才告诉对方自己平时在博彩网站上购买彩票，有内幕可以一起投注，待受害人投入大量资金后，嫌疑人会突然消失，从而成功诈骗受害人钱财，该作案手法俗称“杀猪盘”。 7月26日，渝中区检察院以涉嫌诈骗罪首批批准逮捕了15名犯罪嫌疑人。
　　离异女被骗得倾家荡产
　　“我谈恋爱被骗了20万元，除了向朋友借钱，还在几个小额贷款平台贷了款，现正在卖房子还债呢……”今年初，陈娟（化名）向渝中警方报警，哭诉自己的遭遇。
　　陈娟告诉民警，她有过一段短暂的婚史，因为性格不合离婚了。 看着身边姐妹出双入对，恩爱甜蜜，自己也想尽快交个男朋友。 去年11月底，她在某交友平台上认识了陌生男子张某。 张某了解到陈娟的情况后，对她发起了爱情攻势，殊不知，一场骗局正在等着她。
　　通过微信联络，长相酷似某位港星的张某帅气体贴又会说话，经常对她嘘寒问暖，很快得到陈娟的好感。 张某告诉陈娟自己在开服装厂，手下有员工500多人，老婆和未出生的孩子死于几年前一场车祸，因为很爱自己的妻子，所以一直未找。 陈娟翻看张某的朋友圈，发现他开的车是玛莎拉蒂，住的是别墅，进城出入高档酒店，属于事业有成且又重感情的男子，年龄长自己两岁，是今生的理想伴侣。 两人聊得情投意合，很快在微信上确立了恋爱关系，并以“老公”“老婆”互称。 陈娟几次想视频时，张某总会以在开会、与客户谈生意等理由拒绝。
　　陈娟浑然不知，张某对自己的诈骗活动正式开始了。 张某告诉陈娟，一个叫“众盈国际”APP上可以通过“北京28彩票”和“蛋蛋”赚钱，自己有内幕，可操作网站漏洞。 随后推荐了APP客服给陈娟，陈娟微信添加后，张某说可以带她一起赚钱，看着张某赚钱后，陈娟也动了心。 随后，张某让陈娟先充值下注1000元，很快就赚了100多元。 两次小赚提现后，陈娟就更加信服张某。 在张某的说服下，陈娟于去年12月给该客服的五张银行卡累计转账20余万元。 之后不久，该男子和客服均失联，APP也打不开，陈娟这才意识到被骗了，随即报警。
　　百人诈骗团伙浮出水面
　　无独有偶，就在陈娟报案时，渝中警方又陆续接到多起以同样手段诈骗的案件。 随即，渝中区公安分局刑侦支队通讯网络诈骗大队迅速对案件开展了侦查，民警通过对涉案微信号和涉案电话号码串并分析发现，在全国还有多起类似案件，被诈骗金额少则几万元，多则几十万元。 诈骗手法都是先寻找离异或单身女性，以恋爱为幌子，感情升温后告诉女事主在博彩网站上购买彩票，有内幕可以做“规划”，前几次让其获得小利，待其投入大量资金赢钱想提现时，APP客服以种种理由拒绝，然后将其微信和电话同步拉黑。
　　渝中区公安分局刑侦支队支队长李凌介绍，该案具有涉案金额大、涉案嫌疑人多、被害人众多、跨地域广、犯罪手法新颖、非接触性和隐蔽性强等特点。 经过五个多月的侦查和研判，专案组民警们终于查清了嫌疑人的资金流向、微信登录IP地址，其均显示该团伙窝点位于老挝，并通过多种侦查手段明确主要犯罪嫌疑人身份，同时还明确了该窝点其他犯罪嫌疑人共计一百余人的真实身份，掌握了活动轨迹和活动规律。 专案组民警通过侦办，逐步理清了这个以主要犯罪嫌疑人刘某（业务主管）、范某（女、客服人员）、杨某某（后勤主管）、胡某某（技术人员、负责维护赌博网站）为骨干成员，以及多名业务员为成员的诈骗集团。
　　通过前期侦查，专案组分赴四川宜宾、广安、重庆南川、湖北、福建等地开展集中统一抓捕行动。 经过仔细摸排和严密布控蹲守，6月20日上午9点，7个抓捕组异地同时行动，成功抓获刘某、范某、杨某某、胡某某等骨干成员和多名业务员41人。
　　骨干成员和业务员落网后，该诈骗团伙的组织架构和运作模式全部呈现在专案民警眼前，从而揭开了“高富帅”暖男的真面目和“杀猪盘”式诈骗的内幕。
　　聘请心理学博士培训骗人话术
　　据主要犯罪嫌疑人刘某交代，该“公司”购买境外服务器，雇请胡某某等人搭建赌博网站，通过不断变换APP平台名称，开设北京28、加拿大28、北京赛车、分分时时彩、三分PK10等彩种，招募两百余名业务员，由公司统一购买微信号、电话卡，培训话术，利用虚拟定位软件在国内知名交友网站和婚恋网站物色离异女性及单身女性，同时在网上下载虚假男子照片，编造身份，冒充高富帅。
　　在与受害人发展进入恋爱阶段后，诱骗受害人至其平台投注，同时发送一些在其APP赚钱的截图给受害人，说是自己平时赌赢的，最终目的是诱骗受害人到公司所谓的博彩网站上下注。 后由业务员指导受害人在该网站充值下注，前期小额下注让客户小赚，诱导受害人加大投注，如果没钱了，业务员会出主意说可以向各种小贷平台借款投注，至客户再也无钱下注时，利用高赔率和黑球及编造理由拒绝提现、关闭APP等方式让客户充值的钱全部化为乌有，而业务员则按比例对客户亏损的金额提成。 据犯罪嫌疑人范某供述，受害人参与赌博的平台受公司控制，前期业务员诱骗到受害人感情后，再实施诈骗。 受害人输掉的所有钱都进入了公司，而非平台，至此“杀猪”过程全部结束。
　　犯罪嫌疑人何某交代，自己在朋友的推荐下进入“众森共赢”，到公司后先培训半个月，老员工教在电脑上进行博彩购买的详细操作，随后配发一台专用手机和笔记本电脑，上面装有交友软件，要求从网上下载帅哥照片后包装成开公司的“高富帅”成功单身人士，同时自己又丧偶，至今未找，为的就是博得同情。 随后以恋爱的名义聊天，待感情基础升温后，诱骗受害人进行网络赌博，实施诈骗。 诈骗团伙为了确保骗到受害人钱的概率，公司还聘请心理学博士硕士进行话术培训，并形成话术本，与受害人聊天时可以在复制粘贴的基础上进行发挥。
　　受害女性的年龄大多在30-45岁之间，被骗的最大一笔钱款为300多万元，最少一笔也有1万多元。 受害人为了挽回本钱，投入了所有积蓄，借遍了所有亲戚朋友，有的还在小额度贷款平台进行贷款，最后不惜卖车卖房。 在感情骗子的利诱下，她们越陷越深，醒悟时才发现被骗，此时已无回天之力。
　　据了解，该团伙公司有严格的纪律规定，不能私自外出，为防止业务员私自离开，进入公司后个人手机和护照等证件全部上交，防止其诈骗行为被公安机关侦查发现。
　　如何防范“杀猪盘”诈骗？涉及钱财，谨慎再谨慎
　　民警介绍，此类诈骗手法是犯罪嫌疑人利用受害人心理需求，通过包装“高富帅”和“真心相爱”等技巧骗得事主信任，随后以赌博的名义实施“杀猪盘”诈骗。
　　渝中警方提醒，尽管诈骗分子的诈骗方式、手段多种多样，但是套路都是一致的： 博取信任、以利诱之。 在婚恋网站物色恋爱对象时一定要多方核实，争取多见面沟通了解，也可以让亲人朋友帮忙把关参考，不要沉浸在虚拟世界中谈情说爱，避免被骗色骗财。 如果对方提出让你打款、转款，凡涉及钱财支出的情况，一定要谨慎再谨慎。 只要树立良好的防诈骗意识，提高警惕、保持清醒，遇到可疑的诈骗分子迅速报警，诈骗分子终将无计可施、无处可逃。 （来源：重庆晨报 记者 谭遥）
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